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[실시간뉴스]美당국 '마약자금 세탁 의혹' TD뱅크에 벌금 4조원 부과할 듯

온카뱅크관리자

2024-10-11 01:12:45

<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div>  <strong class="summary_view" data-translation="true">WSJ "中마약조직, TD뱅크 지점서 수천억원 세탁…美당국 수사해와"</strong> 
        <div class="article_view" data-translation-body="true" data-tiara-layer="article_body" data-tiara-action-name="본문이미지확대_클릭"> 
         <section dmcf-sid="0HssZU0CzM">
          <figure class="figure_frm origin_fig" dmcf-pid="pXOO5uph3x" dmcf-ptype="figure">
           <p class="link_figure"><img alt="미 플로리다주의 TD뱅크 지점 [AFP 연합뉴스 자료사진. 재판매 및 DB 금지]" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202410/11/yonhap/20241011010626135sger.jpg" data-org-width="500" dmcf-mid="36ggCYyj0R" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img4.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202410/11/yonhap/20241011010626135sger.jpg" width="658"></p>
           <figcaption class="txt_caption default_figure">
            미 플로리다주의 TD뱅크 지점 [AFP 연합뉴스 자료사진. 재판매 및 DB 금지]
           </figcaption>
          </figure>
          <p dmcf-pid="UAMMkIsd3Q" dmcf-ptype="general">(뉴욕=연합뉴스) 이지헌 특파원 = 캐나다에 본사를 둔 대형 은행인 TD뱅크가 자금세탁 방지 의무를 위반한 의혹과 관련해 미 규제당국으로부터 30억 달러(약 4조원) 규모의 벌금을 납부하기로 합의했다고 미 월스트리트저널(WSJ)이 10일(현지시간) 사안에 정통한 소식통을 인용해 보도했다.</p>
          <p dmcf-pid="ucRRECOJpP" dmcf-ptype="general">앞서 미 수사당국은 중국 마약 범죄조직이 수천억원대에 달하는 마약판매 자금을 TD뱅크의 뉴욕·뉴저지 지점을 통해 세탁한 정황을 포착하고 수사를 벌여왔다. 이 과정에 범죄조직이 은행 직원에게 뒷돈을 준 정황도 파악했다.</p>
          <p dmcf-pid="7keeDhIiF6" dmcf-ptype="general">TD뱅크 미국법인은 자금세탁 방지 의무 수행과 관련해 위법 행위가 있었음을 인정하기로 가닥을 잡고 미 사법당국 및 규제당국과 형사 합의 협상을 벌여왔다고 WSJ은 전했다.</p>
          <p dmcf-pid="zmLLOyva78" dmcf-ptype="general">형사 합의 조건에는 30억 달러 규모의 벌금과 더불어 TD뱅크의 거래 행위에 대한 감시를 강화하는 내용이 포함될 것으로 보인다. </p>
          <p dmcf-pid="qsooIWTN04" dmcf-ptype="general">한 소식통은 WJS에 미 재무부의 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 4년간 밀착 모니터링하는 내용이 포함될 예정이라고 전했다.</p>
          <p dmcf-pid="BOggCYyjuf" dmcf-ptype="general">TD뱅크의 바라트 마스라니 최고경영자(CEO)는 지난 8월 낸 성명에서 "미국에서 발생한 자금세탁 방지 프로그램 결함의 심각성을 인지하고 있다"며 은행이 자금세탁 방지 프로그램 문제 해결을 위해 집중하고 있다고 밝힌 바 있다.</p>
          <p dmcf-pid="bmLLOyva0V" dmcf-ptype="general">TD뱅크그룹은 캐나다 토론토에 본거지를 둔 대형 금융그룹이다. </p>
          <p dmcf-pid="KsooIWTN72" dmcf-ptype="general">TD뱅크 미국법인은 최근 10여년 간 공격적인 인수·합병을 통해 미국 내 영업망을 크게 늘리며 미국 내 10위권 은행으로 성장해왔다.</p>
          <p dmcf-pid="9OggCYyj09" dmcf-ptype="general">pan@yna.co.kr</p>
          <p dmcf-pid="Vvkky1Zwpb" dmcf-ptype="general">▶제보는 카톡 okjebo</p>
         </section> 
        </div> 
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